Pelatihan Profesional Penerapan APU PPT Berbasis Risiko -IKHTISAR-
Penerapan APU PPT Berbasis Risiko – Dalam menghadapi tantangan global terkait kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) menjadi suatu keharusan bagi lembaga keuangan dan sektor non-keuangan tertentu. Otoritas pengawas baik di tingkat nasional maupun internasional telah mewajibkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) sebagai fondasi dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan APU PPT yang efektif.
Melalui pendekatan ini, institusi dituntut untuk mampu mengidentifikasi, menilai, dan memahami profil risiko masing-masing agar dapat menerapkan langkah mitigasi yang tepat. Namun, tidak semua organisasi memiliki pemahaman dan kapabilitas yang memadai dalam merancang sistem APU PPT berbasis risiko secara terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis serta wawasan strategis dalam membangun dan mengimplementasikan program APU PPT berbasis risiko yang sesuai dengan standar regulator dan praktik terbaik internasional.n Penerapan APU PPT Berbasis Risiko.
Penerapan APU PPT Berbasis Risiko – adalah program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai pendekatan risk-based (berbasis risiko) dalam menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di lembaga keuangan maupun sektor non-keuangan yang relevan.
Pelatihan ini menekankan pentingnya identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan karakteristik pelanggan, produk/jasa, saluran distribusi, dan wilayah geografis. Dalam pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA), organisasi dituntut untuk memprioritaskan upaya pengendalian terhadap area yang memiliki risiko tertinggi, bukan menerapkan kebijakan secara seragam.
Manfaat Pelatihan
Dengan mengikuti pelatihan Penerapan APU PPT Berbasis Risiko, peserta diharapkan untuk memahami:
1. Memahami prinsip-prinsip dasar Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai regulasi nasional dan standar internasional (FATF).
2. Mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach).
3. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal APU PPT yang sesuai dengan profil risiko organisasi.
4. Meningkatkan kapasitas pelaporan transaksi mencurigakan dan mendeteksi potensi penyalahgunaan sistem keuangan.
5. Meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap ketentuan PPATK, OJK, dan otoritas pengawas terkait lainnya.
Outline Materi
Materi yang akan disampaikan oleh trainer atau pengampu mengenai Penerapan APU PPT Berbasis Risiko adalah seperti dibawah ini, hanya saja sifatnya tidak tetap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan audience.
-
- Pengantar APU PPT
• Definisi dan latar belakang APU dan PPT
• Regulasi nasional (UU No. 8/2010, UU No. 9/2013, POJK, SE PPATK)
• Standar internasional (FATF Recommendations) - Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)
• Prinsip risk-based dalam APU PPT
• Perbedaan pendekatan berbasis risiko vs pendekatan konvensional
• Konsep Customer Due Diligence (CDD), EDD, dan Simplified Due Diligence - Identifikasi dan Penilaian Risiko
• Faktor risiko: pelanggan, produk/jasa, wilayah geografis, saluran distribusi
• Teknik dan tools untuk risk assessment
• Menyusun dokumen Risk Assessment Report - Kebijakan dan Prosedur Internal APU PPT
• Penyusunan SOP dan kebijakan internal berbasis risiko
• Penunjukan dan peran pejabat pengawas APU PPT
• Tata kelola internal dan pelatihan berkala - Sistem Monitoring & Pelaporan Transaksi
• Sistem deteksi transaksi mencurigakan (STR)
• Pelaporan transaksi tunai (CTR)
• Teknologi pendukung dan peran sistem IT - Studi Kasus dan Evaluasi
• Studi kasus implementasi APU PPT di berbagai sektor
• Analisis kegagalan dan keberhasilan implementasi
• Uji pemahaman dan simulasi
- Pengantar APU PPT
Target Audience
Menurut kami kelompok atau individu yang secara khusus dituju atau diharapkan untuk terlibat dalam training ini. Siapa saja sih yang sekiranya yang dapat mengikuti pelatihan ini, kami menyarankan sebagai berikut : adalah para profesional dan pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan risiko, kepatuhan, dan tata kelola di organisasi, khususnya di sektor yang diwajibkan oleh regulasi untuk menerapkan APU PPT.
Selain itu, pelatihan ini relevan bagi profesional keuangan, konsultan, akademisi, serta mahasiswa yang tertarik mendalami Penerapan APU PPT Berbasis Risiko. Calon pegawai yang ingin mempersiapkan diri untuk berkarier di industri ini juga dapat mengikuti pelatihan guna memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka. Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.
Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan APU PPT Berbasis Risiko
Metode Training
Presentasi; Studi Kasus; Diskusi; Simulasi; Praktek.
Program Training
Training Pajak Bisnis Properti dapat diselenggarakan dengan metode Online dan Offline Training, dimana program yang Dhatu Training and Consultant miliki berupa :
- Private Training | 2. Public Training | 3. In House Training
Fasilitas Training
Permohonan Proposal Pelatihan Penerapan APU PPT Berbasis Risiko
Ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang baru dalam karier Anda? Ikuti pelatihan eksklusif kami dan dapatkan pengetahuan praktis dari para ahli di bidangnya! Pelatihan ini dirancang khusus untuk memberikan wawasan mendalam dan strategi terbaik yang dapat langsung Anda terapkan. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk memperluas jaringan profesional dan meningkatkan kompetensi Anda. Daftar sekarang, tempat terbatas! Ambil langkah pertama menuju pengembangan diri yang lebih maksimal dan masa depan karier yang lebih cerah. Klik tombol di bawah ini untuk bergabung dan mulailah perjalanan baru Anda menuju kesuksesan!
DAFTARInvestasi dan Jadwal Pelatihan Penerapan APU PPT Berbasis Risiko
Investasi Training
Penentuan jumlah investasi tergantung pada metode training dengan daring (online) atau luring (offline); banyaknya peserta yang didaftarkan, dan juga lokasi pelatihan bila pelatihan tersebut dilaksanakan secara luring.
INVESTASIJadwal Training
Waktu penyelenggaraan training Penerapan APU PPT Berbasis Risiko dilaksanakan selama 2 hari pelatihan, namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.
Selain itu untuk pelatihan Inhouse Training tanggal dan durasi training dapat berubah serta mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.