Pelatihan Profesional Advanced AML & CTF Compliance -IKHTISAR-
Advanced AML & CTF Compliance – Peningkatan kompleksitas transaksi keuangan global serta perkembangan teknologi digital telah memperbesar risiko pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML) dan pendanaan terorisme (Counter-Terrorism Financing/CTF). Regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus memperketat pengawasan dan mewajibkan institusi untuk memiliki sistem kepatuhan yang kuat.
Kegagalan dalam menerapkan program AML & CTF yang efektif dapat berakibat pada sanksi hukum, kerugian finansial, serta kerusakan reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam (advanced level) terkait strategi, regulasi terbaru, serta teknik deteksi dan mitigasi risiko yang lebih sophisticated.
Training ini hadir untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam mengelola kepatuhan AML & CTF secara komprehensif dan sesuai dengan standar internasional.
Deskripsi Pelatihan Advanced AML & CTF Compliance
Advanced AML & CTF Compliance – dirancang untuk memberikan pemahaman lanjutan terkait penerapan program AML & CTF yang efektif, berbasis risiko, dan sesuai dengan regulasi terkini.
Peserta akan mempelajari teknik identifikasi transaksi mencurigakan, penguatan Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD), investigasi internal, serta pelaporan kepada regulator. Selain itu, pelatihan ini juga membahas perkembangan tren kejahatan keuangan, termasuk penggunaan teknologi digital dan fintech.
Pelatihan dilengkapi dengan studi kasus nyata, analisis skenario, serta diskusi interaktif untuk meningkatkan kemampuan praktis peserta.
Manfaat Pelatihan
Dengan mengikuti pelatihan Advanced AML & CTF Compliance, peserta diharapkan untuk memahami:
1. Memahami regulasi dan framework AML & CTF secara mendalam
2. Menerapkan Risk-Based Approach dalam pengelolaan risiko AML
3. Melakukan identifikasi dan analisis transaksi mencurigakan
4. Melaksanakan proses CDD & EDD secara efektif
5. Menyusun laporan kepatuhan sesuai standar regulator
6. Meningkatkan sistem pengendalian dan program AML di organisasi
7. Mengantisipasi risiko kejahatan keuangan di era digital
Outline Materi
Materi yang akan disampaikan oleh trainer atau pengampu mengenai Advanced AML & CTF Compliance adalah seperti dibawah ini, hanya saja sifatnya tidak tetap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan audience.
-
- Advanced AML & CTF Framework
• Update regulasi AML & CTF (nasional & internasional)
• Risk-Based Approach (RBA) dalam AML
• Peran dan tanggung jawab institusi
2. Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
• KYC (Know Your Customer) lanjutan
• Beneficial ownership identification
• High-risk customer handling
3. Transaction Monitoring & Suspicious Activity Detection
• Teknik monitoring transaksi
• Red flags dan pola transaksi mencurigakan
• Penggunaan data analytics dalam AML
4. Investigation & Reporting
• Proses investigasi internal
• Penyusunan Suspicious Transaction Report (STR)
• Koordinasi dengan regulator
5. AML in Digital Era
• Risiko AML pada fintech & digital banking
• Cybercrime & fraud terkait AML
• Pemanfaatan teknologi (AI, machine learning)
6. Compliance Program Enhancement
• Audit & evaluasi program AML
• Governance & internal control
• Building compliance culture
7. Case Study & Practical Exercise
• Studi kasus nyata AML & CTF
• Analisis skenario transaksi
• Diskusi dan evaluasi
- Advanced AML & CTF Framework
Target Audience
Menurut kami kelompok atau individu yang secara khusus dituju atau diharapkan untuk terlibat dalam training ini. Siapa saja sih yang sekiranya yang dapat mengikuti pelatihan ini, kami menyarankan sebagai berikut : Tim Compliance / AML Officer, Risk Management Officer, Internal Audit, Legal & Corporate Secretary, Perbankan & lembaga keuangan non-bank, Fintech & Payment System Provider, Manajer dan Supervisor yang terkait dengan pengawasan transaksi, Profesional yang ingin memperdalam AML & CTF Compliance.
Selain itu, pelatihan ini relevan bagi profesional keuangan, konsultan, akademisi, serta mahasiswa yang tertarik mendalami Advanced AML & CTF Compliance. Calon pegawai yang ingin mempersiapkan diri untuk berkarier di industri ini juga dapat mengikuti pelatihan guna memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka. Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.
Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Advanced AML & CTF Compliance
Metode Training
Presentasi; Studi Kasus; Diskusi; Simulasi; Praktek.
Program Training
Training Pajak Bisnis Properti dapat diselenggarakan dengan metode Online dan Offline Training, dimana program yang Dhatu Training and Consultant miliki berupa :
- Private Training | 2. Public Training | 3. In House Training
Fasilitas Training
Permohonan Proposal Pelatihan Advanced AML & CTF Compliance
Ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang baru dalam karier Anda? Ikuti pelatihan eksklusif kami dan dapatkan pengetahuan praktis dari para ahli di bidangnya! Pelatihan ini dirancang khusus untuk memberikan wawasan mendalam dan strategi terbaik yang dapat langsung Anda terapkan. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk memperluas jaringan profesional dan meningkatkan kompetensi Anda. Daftar sekarang, tempat terbatas! Ambil langkah pertama menuju pengembangan diri yang lebih maksimal dan masa depan karier yang lebih cerah. Klik tombol di bawah ini untuk bergabung dan mulailah perjalanan baru Anda menuju kesuksesan!
DAFTARInvestasi dan Jadwal Pelatihan Advanced AML & CTF Compliance
Investasi Training
Penentuan jumlah investasi tergantung pada metode training dengan daring (online) atau luring (offline); banyaknya peserta yang didaftarkan, dan juga lokasi pelatihan bila pelatihan tersebut dilaksanakan secara luring.
INVESTASIJadwal Training
Waktu penyelenggaraan training Advanced AML & CTF Compliance dilaksanakan selama 2 hari pelatihan, namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.
Selain itu untuk pelatihan Inhouse Training tanggal dan durasi training dapat berubah serta mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.